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Na tarde da última quarta-feira (13), a Polícia Civil do Maranhão prendeu em flagrante, em São Luís, dois indivíduos investigados pela prática dos crimes de fraude eletrônica e associação criminosa, no contexto da modalidade criminosa nacionalmente conhecida como “Golpe do Falso Financiamento/Falso Emprego”.
A operação foi deflagrada após denúncia encaminhada ao Departamento de Combate aos Crimes Tecnológicos (DCCT/SEIC), formalizada por uma instituição financeira de grande porte, informando sobre uma fraude em operação de financiamento de veículo automotor no valor de R$ 95 mil, contratada em nome de uma vítima residente em outro estado da federação, sem que ela tivesse solicitado o financiamento.
Durante as investigações, foi constatado que a vítima havia sido enganada por meio de uma falsa oferta de emprego divulgada em aplicativo de mensagens. Na ocasião, ela foi induzida a fornecer documentos pessoais e a realizar leitura biométrica facial, dados posteriormente utilizados, sem autorização, para formalizar o financiamento fraudulento.
Segundo os elementos reunidos pela investigação, o esquema criminoso possuía clara divisão de tarefas entre os envolvidos. Um dos investigados, proprietário de uma revendedora de veículos credenciada como correspondente bancário junto à instituição financeira, disponibilizava suas credenciais de acesso ao sistema digital do banco e utilizava a estrutura empresarial para receber os valores oriundos das fraudes.
Já o segundo investigado era responsável por formalizar os pedidos de financiamento utilizando as credenciais cedidas pelo comparsa, além da documentação obtida ilicitamente das vítimas.
As apurações apontam ainda a participação de um terceiro indivíduo, residente em outro estado, apontado como responsável pela captação dos dados pessoais e biométricos das vítimas por meio do golpe do falso emprego.
Os dois presos foram autuados em flagrante pelos crimes de fraude eletrônica e associação criminosa. Após os procedimentos legais, eles foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça para a realização da audiência de custódia.
A Polícia Civil do Maranhão (PC-MA), em apoio operacional à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), deflagrou, na manhã desta quinta-feira (19), a “Operação Resina Oculta”, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso envolvido em um sofisticado esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro com atuação no Distrito Federal e região do entorno.
A Polícia Civil do Maranhão realizou, entre os dias 19 e 22 de janeiro, uma operação de combate ao furto de energia elétrica em sete municípios da região sul do estado. A ação resultou na identificação de 14 irregularidades e na prisão em flagrante de três pessoas.
