Arquivo da tag: estelionato

PF prende duas pessoas em flagrante por estelionato em agência da CEF em Caxias

Publicado em por
Responder

Polícia Federal em operação no MA

A Polícia Federal prendeu em flagrante, na última sexta-feira, 6, dois indivíduos que tentavam aplicar golpe utilizando documentos falsos em uma agência da Caixa Econômica Federal, em Caxias/MA.

O flagrante aconteceu quando os indivíduos tentavam abrir uma conta bancária e sacar benefícios previdenciários de forma fraudulenta. Um dos envolvidos, utilizava um documento de identidade falso, no momento em que tentava realizar a transação. A equipe da Caixa Econômica identificou divergências nos dados do documento apresentado e acionou a Polícia Federal.

Após a detenção, ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal para apuração dos fatos. Durante o procedimento, um dos indivíduos confessou a tentativa de fraude, além disso, ele já possuía antecedentes criminais por crimes similares no Piauí e no Maranhão.

Ambos os envolvidos responderão pelos crimes de uso de documento falso e tentativa de estelionato. As investigações continuarão com o objetivo de identificar outros indivíduos que possam estar envolvidos no esquema criminoso.

Preso em São Luís ex-segurança de influencer sob suspeitas de estelionato

Publicado em por
Responder

Ary Silva

Na última sexta-feira, dia 9, a Polícia Civil prendeu preventivamente Aretiano da Silva Rocha, conhecido como ‘Ary Silva’, identificado pelas investigações como um estelionatário. Ele trabalhava como segurança da influencer Skarlete Melo.

Durante a operação, as autoridades identificaram Aretiano como uma pessoa próxima a Skarlete, que também já havia sido presa.

As investigações sobre Ary Silva se intensificaram após a operação “Quebrando a Banca”, que desmantelou uma organização criminosa envolvida em várias atividades ilícitas, como jogos de azar, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e comércio ilegal de armas de fogo.

Ele usava distintivos falsos da polícia e se passava por perito, policial e segurança da influenciadora.

Além disso, foi descoberto que ele acessava ilegalmente bancos de dados públicos para localizar membros de facções criminosas rivais, que ele ajudava, e que eram responsáveis por homicídios no estado do Maranhão.

Com a divulgação da foto de Ary durante a operação, várias vítimas surgiram para denunciá-lo por golpes.

Segundo a polícia, ele se apresentava como investigador da Polícia Civil e oferecia serviços de recuperação de veículos roubados, cobrando altas quantias. Após receber o pagamento, ele desaparecia sem prestar os serviços prometidos.

Nas redes sociais, Ary Silva se identificava como programador. Após ser preso, ele foi encaminhado ao centro de detenção de São Luís.

Operação ‘Amiga da Onça’: Professora e empresária são presas por golpes de mais de R$ 700 mil em Pedreiras

Publicado em por
Responder

A Polícia Civil do Maranhão prendeu, nesta quarta-feira, 7, uma professora e uma empresária durante a Operação Amiga da Onça, em Pedreiras. A ação, coordenada pelo 2º Distrito Policial do Município, investiga um esquema de estelionato e lavagem de dinheiro que teria causado um prejuízo estimado em mais de R$ 700.000,00 a professores de uma escola da rede estadual na cidade.

De acordo com as investigações conduzidas pelo 2º Distrito Policial, a professora obtinha dados pessoais dos colegas docentes sob o pretexto de organizar reservas de hotéis e providenciar outros detalhes relacionados a viagens de trabalho, como feiras e atividades pedagógicas em outras cidades. Esses dados, que incluíam CPF e RG, eram então repassados à empresária, que atua no ramo de veículos.

A investigação começou a se intensificar após uma das vítimas começar a receber cobranças indevidas em seu celular. Ao investigar, ela descobriu um empréstimo de R$ 69.000,00 referente a um financiamento de veículo que nunca realizou. O contrato estava em seu nome, mas os dados pessoais pertenciam à professora estelionatária, o que motivou a denúncia.

A empresária, por sua vez, utilizava as informações para elaborar contratos de financiamento bancário fraudulentos, conforme destacou a titular do 2º DP de Pedreiras, delegada Lorena Brasileiro Catunda, que conduz as investigações sobre o caso.

“Ela enviava um link contendo o contrato para a professora que, sob o disfarce de ter descoberto um aplicativo de fotos engraçadas, atraía os colegas para realizar o reconhecimento facial e assinatura digital dos contratos. O dinheiro do financiamento era depositado na conta da empresária e posteriormente dividido entre as duas”, salientou.

Durante a operação, a empresária foi presa em sua loja, localizada no bairro Engenho. Já a professora foi presa na entrada da cidade de Pedreiras, após campana realizada por policiais civis, com apoio de policiais militares. Segundo as apurações, a professora se escondia na cidade vizinha, Lima Campos, pois já sabia que professores a tinham denunciado e que ela poderia ser alvo de uma investigação policial.

Além do cumprimento dos mandados de prisão preventiva, a polícia também apreendeu documentos, celulares, contratos bancários, entre outros documentos que servirão como elemento para a continuidade das investigações, além de dois veículos.

A Polícia Civil do Maranhão acredita que mais pessoas possam estar envolvidas no esquema e segue em diligências para elucidar completamente o caso, suspeitando inclusive da participação de funcionários de bancos na fraude.

Suspeito de estelionato é preso em São Luís por tentar fraudar empréstimo com documentos falsos

Publicado em por
Responder

Foto Reprodução

No final da tarde da última sexta-feira (19), a Polícia Civil do Maranhão (PCMA), prendeu em flagrante um homem, investigado pelo crime de estelionato em São Luís. A prisão foi coordenada pela Superintendência de Polícia Civil da Capital (SPCC).

Autoridade policial da Seccional Sul informou que, o suspeito estava tentando realizar um empréstimo junto a uma agência bancaria na capital. Durante a ação criminosa, o investigado tentou se passar por outro indivíduo, apresentando documentos falsos.

O homem foi preso, após os procedimentos legais na delegacia, o conduzido foi recambiado para o Complexo Penitenciário de Pedrinhas, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.

PC de Timon prende suspeito de estelionato e falsidade ideológica

Publicado em por
Responder

Foto Ilustração

Na tarde da última sexta-feira (24), a Polícia Civil,por intermédio do 2° Distrito Policial da cidade de Timon, conseguiu prender em flagrante um homem, de 65 anos , suspeito pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica e uso de documento falso.

O delegado Cláudio Mendes, titular do 2°DP, disse que ,na quinta-feira (23) , uma pessoa esteve na delegacia a fim de registrar um boletim de ocorrência informando que seu cunhado, que é caminhoneiro, havia saído para transportar uma carga de pneus entre as cidades de Goiânia, capital de Goiás e Teresina ,no Piauí, porém ele havia deixado de fazer contato com a família desde a última segunda-feira (20).

Ainda segundo com o delegado, a ocorrência do suposto desaparecimento chamou a atenção dos investigadores, pois é frequente fraudes a seguradoras de cargas com intuito de receber valores por “falsos roubos” de cargas.

Com as suspeitas, os investigadores da Divisão e Inteligência e Capturas (DICAP), vinculado ao 2° DP, passaram a realizar diligências imediatamente após a ocorrência ,o que resultou, na sexta, na localização do suposto desaparecido ,que estava hospedado em um hotel da cidade de Timon.

Na delegacia, o homem passou a dar versões contraditórias e apresentou um boletim de ocorrência falso dizendo que havia sido sequestrado e a carga roubada. O indivíduo foi autuado em flagrante.

As investigações terão continuidade para saber se o a pessoa que registrou a ocorrência de desaparecimento do preso tinha ou não conhecimento da fraude.

Polícia Civil recupera Van, produto de estelionato no Pará, em Itinga do MA

Publicado em por
Responder

Veículo recuperado pela Policia Civil

Em Itinga, a Polícia Civil do Maranhão (PC-MA), recuperou na tarde desta segunda-feira (11), um veículo do tipo van, que estava em posse de um estelionatário da capital paraense. A ação policial é fruto de uma ação conjunta entre as Policias Civil do Maranhão e do Pará.

O delegado Matheus Rocha, plantonista da Delegacia de Itinga do Maranhão, informou que um homem teria recebido dois veículos do tipo van como forma de pagamento de instalação de painéis solares em uma empresa da capital Belém.

Após receber os veículos, o homem desapareceu sem instalar o serviço contratado e deixou de atender as ligações dos responsáveis da empresa, que registraram boletim de ocorrência por crime de estelionato.

A empresa tomou conhecimento que o homem, há meses atrás, estaria utilizando da van no município Itinguense, vendendo instalações de painéis solares. Ao tomar conhecimento dos fatos, policiais civis de Itinga do Maranhão realizaram diligencias e conseguiram localizar a van estacionada em frente a uma casa no bairro São Sebastião, no município.

O proprietário do imóvel onde a van estava estacionada em frente informou que o estelionatário havia deixado o veículo naquele local dizendo que iria viajar e posteriormente o buscaria, o que não ocorreu até a presente data. Diante dos fatos, o veículo foi apreendido e removido ao pátio da Delegacia de Polícia Civil de Itinga do Maranhão.

Vale destacar, que a recuperação do veículo contou com as equipes policias da Delegacia de Polícia de Itinga do Maranhão, pertencente a 9ª Delegacia Regional de Açailândia.

Retoma cargo na Câmara de Coroatá vereador Baratão, preso por estelionato

Publicado em por
Responder

Vereador Ricardo Baratão, preso em julho em Itapecuru

Vereador em Coroatá, Ricardo Teixeira da Silva, conhecido como ‘Ricardo Baratão’ (Republicanos), foi preso em julho pela Polícia Civil em Itapecuru-Mirim.

De acordo com o delegado Rafael Martins, Baratão estaria envolvido em uma associação criminosa responsável por saques fraudulentos de benefícios previdenciários.

O vereador e mais duas pessoas, incluindo uma idosa, estavam na agência do Banco do Brasil do município de Itapecuru tentando realizar um saque com uso de documentos falsos.

De posse das informações, a Polícia Civil chegou no local e prendeu a dupla e horas depois, deu voz de prisão ao vereador já em Coroatá. Ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Itapecuru mas já estava solto.

A justiça lhe conduziu ao cargo, em decisão proferida pelo pelo desembargador Vicente de Paula Gomes do Tribunal de Justiça do Maranhão.

Lembrando que Ricardo Baratão já foi preso no dia 18 de fevereiro de 2020 pela mesma prática em uma agência bancária na cidade de Dom Pedro.

Ricardo Baratão agora retomou o cargo após um curto período de afastamento. Veja a decisão:

“Ante o exposto e sem prejuízo do julgamento do mérito do presente writ, DEFIRO o pedido de reconsideração ínsito no ID no 29259544, pelo que torno sem efeito a medida cautelar do inciso VI, do art. 319 do CPP ., na parte que impôs a suspensão do exercício do mandato de vereador da Câmara Municipal de Coroatá, MA, devendo o paciente RICARDO TEIXEIRA DA SILVA, em consequência, de imediato reassumir tal cargo. Dos termos dessa decisão cientifiquem-se a Câmara Municipal de Coroatá/MA. Requisitem-se ao Juiz de Direito da 3a Vara da comarca de Itapecuru Mirim, MA, informações pertinentes ao presente habeas corpus, que deverão ser prestadas no prazo de 5 (cinco) dias. Cópia da petição inicial deverá ser anexada ao ofício de requisição. Satisfeita tal formalidade ou após o transcurso do sobredito prazo, abra-se vista dos autos ao órgão do Ministério Público, para pronunciamento. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se”.

Golpe do bilhete premiado leva dupla de mulheres para a prisão em Imperatriz

Publicado em por
Responder

Prisão realizada pela Polícia Civil em Imperatriz

Duas mulheres, de 45 e 36 anos, foram alvos de dois mandados de prisão preventiva cumpridos pela Polícia Civil do Maranhão, na cidade de Imperatriz, nesta quinta (17).  Segundo a investigação coordenada pela Delegacia de Polícia de São Domingos do Maranhão, a dupla é investigada pela prática de estelionato contra uma idosa.

Consta no inquérito policial que, a dupla, bem como uma terceira mulher, de 44 anos, são investigadas pela prática do golpe do “bilhete premiado”, onde vitimaram uma idosa, de 65 anos de idade, em São Domingos do Maranhão, causando um prejuízo a vítima de aproximadamente 9 mil reais. A investigação ainda revelou que o trio é suspeito de praticar o golpe do “bilhete premiado” em diversas cidades do Maranhão e do Pará.

Em razão destes fatos, a Delegacia de Polícia de São Domingos do Maranhão, após colher elementos de autoria delitiva, representou pela expedição de mandados de busca e apreensão nos endereços das três investigadas nas cidades de Imperatriz e Estreito, na Região Tocantina, bem como pela prisão preventiva e sequestro de bens das investigadas.

Nesta quinta, policiais civis da Delegacia de Polícia de São Domingos do Maranhão, com apoio operacional do Grupo de Pronto Emprego (GPE) da 10ª Delegacia Regional de Imperatriz, deram cumprimento às ordens judiciais. A terceira mulher, encontra-se foragida.

Ao final dos procedimentos de praxe, as presas foram encaminhadas à Unidade Prisional de Imperatriz, onde deverão permanecer à disposição da justiça. As investigações terão prosseguimento com o fim de possibilitar o indiciamento das três investigadas.

Polícia Civil captura suspeito por agiotagem e estelionato em São Luís

Publicado em por
Responder

Foto reprodução PC

Na manhã desta quinta-feira(20), a Polícia Civil do Maranhão, cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um homem investigado pelos crimes de estelionato, receptação e agiotagem, na capital maranhense. A prisão foi executada na Central de Abastecimentos(CEASA), no bairro Cohafuma.

De acordo com as investigações do 3º Distrito Policial do Radional, o indivíduo é suspeito de integrar uma associação criminosa atuante nos crimes de agiotagem e estelionato em São Luís. Ainda segundo com as investigações, o preso seria o verdadeiro proprietário do veículo Mercedes-Benz, de placas OSM 2244 que foi guinchado no dia 24 de junho deste ano, no bairro do João Paulo, desencadeando o assassinato do agente de trânsito Wiryland de Oliveira, tendo como principal suspeito o suposto agiota conhecido como “Carioca”.

As investigações apontaram que o preso desta quinta, teria emprestado ou penhorado o veículo Mercedes-Benz para o assassino do agente de trânsito dias antes do ocorrido. O preso foi encaminhado para a Central de Inquéritos e Custódia e está à disposição da justiça.

Vereador de Coroatá é preso por uso de documento falso e associação criminosa

Publicado em por
Responder

Vereador Ricardo Baratão

O vereador Ricardo Teixeira da Silva, conhecido como ‘Ricardo Baratão’ (Republicanos), foi preso na tarde de hoje (5) pela Polícia Civil da cidade.

De acordo com o delegado Rafael Martins, Baratão estaria envolvido em uma associação criminosa responsável por saques fraudulentos de benefícios previdenciários.

O vereador e mais duas pessoas, incluindo uma idosa, estavam na agência do Banco do Brasil do município de Itapecuru Mirim, nesta quarta-feira (5) tentando realizar um saque com uso de documentos falsos.

De posse das informações, a Polícia Civil chegou no local e prendeu a dupla e horas depois, deu voz de prisão ao vereador já em Coroatá. Ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Itapecuru.

Lembrando que Ricardo Baratão já foi preso no dia 18 de fevereiro de 2020 pela mesma prática em uma agência bancária na cidade de Dom Pedro.