Um pessoa é presa pela PF em Codó em operação contra lavagem de dinheiro

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A Polícia Federal em Caxias deflagrou nesta quarta (06/09) a Operação PEDRA DE ESCARAVELHO, com o objetivo de combater crime de lavagem de dinheiro.

A operação é uma decorrência da Operação Quilópodes, deflagrada no ano de 2015, em razão de fraudes previdenciárias.

Como parte da operação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão na cidade de Codó/MA.

Durante os cumprimentos, uma pessoa foi presa em flagrante pelo crime de receptação qualificada em razão de ter comprado arma de fogo que sabia ser produto de crime.

O nome da operação, Pedra de Escaravelho, faz referência a um tipo de pedra plana que era utilizada na lavagem manual de roupas, batendo-as sobre as pedras.

As investigações prosseguem para confirmar o patrimônio (bens e valores) provenientes de crimes antecedentes que eram ocultados.

Gaeco deflagra operação que investiga vereadores de São Luís por lavagem de dinheiro

Foto: MPMA

Na manhã desta quinta-feira, 10, o Ministério Público do Estado do Maranhão, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), deflagrou a operação “Véu de Maquiavel” nos municípios de São Luís e Palmeirândia, com a finalidade de desarticular organização criminosa investigada por praticar, em tese, os crimes de lavagem de capitais, peculato e organização criminosa.

Nessa fase da Operação, constam como investigados vereadores, servidores públicos, além de outras pessoas físicas e jurídicas, que, direta ou indiretamente, estão envolvidos no desvio e apropriação de verbas de emendas parlamentares de vereadores da Câmara Municipal de São Luís, por meio de entidades sem fins lucrativos.

Ao todo, estão sendo cumpridos 34 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Vara Especial Colegiada dos Crimes Organizados.

Foto: MPMA

A ação acontece com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no suporte operacional ao cumprimento dos mandados – por meio do emprego de agentes de diversos estados, viaturas e uma aeronave. A cooperação entre Gaeco e PRF repete a parceria ocorrida na Operação Hades, realizada na última terça-feira, 8.

Participam da operação os promotores de justiça integrantes do Gaeco dos núcleos de São Luís, Imperatriz e Timon e a Polícia Civil do Maranhão (1º Deccor de São Luís, 1º Deccor de Imperatriz e 1º Deccor de Timon).

Atuam, ainda, promotores de justiça das comarcas de São Luís, Lago da Pedra, Chapadinha, Guimarães, Pedreiras, Timon, Santa Helena, Viana, Icatu, Santa Inês, Bacabal, São João Batista, Olho D’Água das Cunhãs, Zé Doca, Anajatuba, Açailândia, Raposa e Vitória do Mearim.

Origem do nome 

O filósofo renascentista Maquiavel é conhecido por suas opiniões sobre engano e manipulação. O nome da operação “Véu de Maquiavel” remete a ele, e se pretende, por meio do cumprimento das buscas e apreensões, remover o véu de enganação em torno do uso indevido de recursos parlamentares.

Veja imagens da operação “Véu de Maquiavel”:

Polícia prende integrantes de organização atuante em fraude e lavagem de dinheiro 

 

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As cidades de Imperatriz e Vila Nova dos Martírios, interior do Maranhão, foram alvos de uma megaoperação batizada de “Cacique”, deflagrada, na última quinta-feira(3), pelas Polícias Civil dos Estados do Piauí e Maranhão, além da Polícia Militar do Maranhão, com a missão de cumprir mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva contra suspeitos de integrar um organização criminosa atuante no furto mediante fraude, lavagem de dinheiro e uso de documento falso.

Como resultado da ação policial, foram cumpridos três mandados de prisão preventiva e nove de busca e apreensão, que culminaram na apreensão de diversos aparelhos celulares, cartões de banco, maquinetas de cartão, dinheiro e roupas utilizadas nos crimes. Além disso, após representação da autoridade policial, efetivou-se bloqueio de valores das contas bancárias dos investigados com vistas à reparação do prejuízo sofrido pela empresa vítima.

Segundo os levantamentos feitos Polícia Civil, os investigados auferiram quase 500 mil reais com a empreitada criminosa após trocarem a maquineta de dois postos de combustíveis de forma a desviar os pagamentos para conta dominada pelos criminosos.

A operação foi coordenada pela Delegacia de Uruçuí, no Piauí, com apoio operacional da Diretoria de Polícia do Interior, FEISP-PI, DRACO-PI, Delegacia de José de Freitas(PI), bem como da Polícia Civil do Maranhão, através de equipes das Delegacias de Imperatriz, Açailândia e Buriticupu.