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Operação Cota Ilegal: PC mira organização por movimentar mais de R$ 4 milhões em rifas ilegais

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Foto Reprodução

Na manhã de hoje, a Polícia Civil do Maranhão lançou uma operação em São Luís para desmantelar um grupo criminoso envolvido em rifas ilegais online. A operação, chamada Cota Ilegal, visava desfinanciar a organização, resultando na execução de mandados de busca e apreensão, confisco de veículos, e o bloqueio de fundos e contas em mídias sociais.

O delegado Augusto Barros, da Seic, enfatizou que a investigação foca na promoção de rifas ilegais, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Foi descoberto que o suspeito movimentou mais de R$ 4 milhões em três meses com as rifas. Na operação, foram confiscados três carros, incluindo dois de luxo, e três motos de alta gama, além de uma soma significativa de dinheiro, celulares e itens pessoais valiosos.

O superintendente da Seic reportou que, além dos R$ 60 mil em espécie, foram encontrados relógios, óculos e joias de marca, que ainda serão avaliados quanto à sua autenticidade. A organização investia pesadamente em bens de luxo. A polícia também conseguiu o bloqueio judicial de R$ 4 milhões em contas bancárias e suspendeu as contas de mídia social usadas para as rifas.

As investigações continuam para identificar mais pessoas envolvidas no esquema de lavagem de dinheiro.

Fraude de alvarás no TJMA: Advogada se entrega à SEIC

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TJMA

A advogada Jéssica Silva Pinto apresentou-se voluntariamente na sede da Superintendência Estadual de Investigações Criminais (SEIC).

Jéssica é acusada de participar de um esquema fraudulento de emissão de alvarás judiciais, que resultou em um prejuízo estimado em R$ 1 milhão.

O esquema era liderado pela servidora do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), Lívia Azevedo Veras Dias, que já se encontra detida desde o dia 21 de março.  As investigações revelaram que a secretária judicial da 1ª Vara da Fazenda Pública da capital teria realizado bloqueios indevidos em contas públicas do Estado, redirecionando os fundos para a conta pessoal de Jéssica.

Ambas as suspeitas permanecem sob custódia, aguardando as decisões judiciais . O inquérito foi encaminhado ao Judiciário.

Polícia tenta localizar advogada envolvida em esquema de alvarás com prisão decretada

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Jéssica Silva Pinto é suspeita de ser cúmplice um esquema de liberação irregular de alvarás

A Superintendência Estadual de Investigações Criminais (SEIC) mantém a busca pela advogada Jéssica Silva Pinto, suspeita de ser cúmplice de Lívia Azevedo Veras Dias, secretária judicial da 1ª Vara da Fazenda Pública de São Luís, em um esquema de liberação irregular de alvarás de pagamento.

A advogada é acusada de receber transferências de somas significativas, aproximando-se de um milhão de reais, de contas públicas estaduais.

Diante das evidências, a polícia representou pela prisão preventiva da servidora e da causídica. Nesta última quinta-feira(21), foi cumprido mandado contra a funcionária do judiciário, que foi encontrada na residência de sua mãe e levada à SEIC para procedimentos legais, antes de ser encaminhada ao sistema penitenciário.

A servidora manipulava o sistema de Justiça do Maranhão (PJE/TJMA), utilizando números de processos que já haviam sido arquivados. Ela cadastrava esses processos no sistema SISBAJUD, visando bloquear fundos nas contas estaduais, mantendo cuidadosamente os valores dentro do limite de Pequenas Causas (RPV) para não levantar suspeitas. Uma vez bloqueados os valores pelo SISBAJUD, os alvarás correspondentes eram registrados no sistema, nomeando Jéssica como a beneficiária, apesar de ela não ter participado ou atuado legalmente nos casos em questão.

Colegas de trabalho da servidora presa confirmaram em depoimentos que alvarás judiciais foram emitidos para processos já arquivados. A funcionária do TJMA, por sua vez, permaneceu em silêncio durante seu interrogatório.

Secretária judicial da Fazenda Pública é presa por fraude em emissões de alvarás

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Sede da SEIC em São Luís

A Polícia Civil do Maranhão, por meio da Superintendência Estadual de Investigações Criminais (Seic), prendeu, na tarde desta quinta-feira, 21, a secretária judicial da 1ª Vara da Fazenda Pública de São Luís, Lívia Azevedo Veras Dia, acusada de fraude em emissões de alvarás judiciais e lavagem de dinheiro. Lívia foi recolhida às grades depois de ter a sua prisão preventiva decretada pela juíza Denise Cysneiro Milhomem, respondendo pelo Plantão Criminal da Comarca da capital. Ontem, também, Lívia foi exonerada do cargo pelo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Paulo Velten.

A juíza Denise Milhomen atendeu representação feita pela Polícia Civil, por meio do delegado Plínio Lima, do Departamento de Combate a Roubo a Instituições Financeiras. Foi também pedida, e decretada, a prisão da advogada Jéssica Silva Pinto, que, no entanto, até o momento, não foi presa.

Na quarta-feira, 20, a Segurança Institucional do TJMA conduziu Lívia Dias à Seic, depois de ter descoberto fraudes em emissões de alvarás judiciais da 1ª Vara da Fazenda Pública.
Testemunhas ouvidas na Seic identificaram a existência de alvará com determinado número de processos em autos que estavam arquivados e sem qualquer decisão judicial determinando bloqueio de valores. “De cara”, foram identificados 69 alvarás expedidos, sendo que 66 foram pagos. Todos tiveram como a advogada Jéssica Silva Pinto, e Lívia Dias como a servidora responsável pelo cadastro e expedição dos alvarás.

A secretária judicial utilizava números de processos já arquivados no PJE/TJMA e cadastrava no sistema SISBAJUD para bloqueio de valores nas contas do Estado, sempre no limite do RPV para evitar suspeitas. Após realizar o bloqueio pelo sistema SISBAJUD, os alvarás eram cadastrados no sistema SISCONDJ indicando Jéssica como beneficiária, mesmo sem esta ter sido parte ou atuado como causídica.

Foi identificado, também, que Lívia Dias utilizou o TOKEN do magistrado Celso Orlando Aranha Pinheiro, ex-titular da 1ª Vara da Fazenda Pública de São Luís, falecido recentemente, para expedir os alvarás judiciais, todos com Jéssica Pinto como beneficiária.

Ouvida na Seic, Lívia se manteve em silêncio.

O INFORMANTE

Polícia Civil desarticula quadrilha especializada em furto e receptação de cargas do Mateus

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Foto: PCMA

Em operação realizada nesta sexta-feira (7), a Polícia Civil do Maranhão, por meio do Departamento de Combate ao Roubo a Cargas-DCRC, da Superintendência Estadual de Investigações Criminais-SEIC, com apoio do DCRIF/SEIC E DOTE/SEIC, identificou e prendeu três integrantes de um grupo que vem cometendo sucessivos furtos em larga escala em centros de distribuição da rede de supermercados Mateus.

O caso foi iniciado a partir da comunicação de que foram verificados movimentos atípicos no despacho de grandes quantidades de mercadorias em centros de distribuição do grupo empresarial. A partir daí, equipes do DCRC passaram a fazer diligências nas unidades comerciais e em possíveis locais de receptação de mercadorias desviadas, confirmando em seguida a participação de funcionários da empresa-vítima e de um comerciante na cidade de Santa Rita.

Flagrado, portanto, na data da prisão, o andamento da operação clandestina e o furto da carga, assim como seu transporte e recebimento em um galpão na cidade de Santa Rita-MA, equipes da SEIC realizaram as prisões naquela cidade e no centro de distribuição em São Luís-MA.

Foto: PCMA

Três pessoas foram presas e autuadas em flagrante pelos crimes de furto qualificado, receptação qualificada e associação criminosa, sendo apreendida uma carga de produtos para produção de alimentos no valor de R$ 56 mil. A contabilização do desvio que vem sendo praticado pelo grupo criminoso está sendo contabilizada e indica ultrapassar R$ 2 milhões.

Após a realização das formalidades legais, os autuados foram conduzidos ao Complexo Penitenciário de Pedrinhas.

PCMA desvenda sequestro de colombiana e prende dois suspeitos

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PCMA

Em uma ação realizada na tarde da última sexta-feira (16),a Polícia Civil do Maranhão, por meio do Departamento de Operações Especiais (DOTE/SEIC),deu cumprimento a dois mandados de prisão contra dois indivíduos investigados pelo crime de extorsão mediante sequestro ocorrido em 05 de outubro de 2023.

Consta na investigação que , a vítima , uma cidadã de origem colombiana, foi sequestrada por quatro indivíduos até então desconhecidos no bairro do Santo Antônio, nas proximidades do Terminal Rodoviário de São Luís. Em meio ao sequestro,a família passou a receber ameaças à integridade física da vítima e a exigência de dinheiro para sua libertação.

Ciente do caso , o DOTE iniciou o acompanhamento do crime que se estendeu até a liberação da vítima, ocorrida na madrugada do dia 06. Após a liberação da vítima , as investigações continuaram até a identificação dos envolvidos e promover os pedidos de prisão.

Nesta sexta , os policiais civis conseguiram localizar e prender dois envolvidos no crime .Os investigados serão encaminhados ao Complexo Penitenciário de Pedrinhas.

Operação Poker apreende mais de R$ 1 milhão em bens de estelionatários e receptadores no Maranhão

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A Polícia Civil do Maranhão, por meio do Departamento de Combate ao Roubo de Cargas (DCRC), da Superintendência Estadual de Investigações Criminais (SEIC), deflagrou, nesta quinta-feira (11), a Operação Poker nas cidades de São Luís e Bacabal com o objetivo de reprimir crimes de estelionato e receptação.

Durante a operação, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, além de cinco mandados de sequestro de valores totalizando R$ 860.000,00 e um mandado de sequestro de um veículo de luxo avaliado em R$ 310.000,00.

A ação é resultado de investigações que identificaram fraudes na venda de bebidas, incluindo cervejas, whisky e energéticos, em detrimento de uma rede de supermercados com atuação no estado.

A designada Operação Poker faz alusão aos investigados, que são jogadores dessa modalidade de jogo, e que suspeitos de envolvimento nas fraudes e receptação das mercadorias provenientes dos delitos.

As investigações continuam, e novos desdobramentos podem ocorrer à medida que mais informações forem apuradas.

A operação foi realizada pelo Departamento de Combate ao Roubo de Cargas (DCRC), Grupo de Resposta Tática (GRT), Departamento de Combate a Roubo a Instituições Financeiras (DCRIF), Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ) e Vigilância Sanitária Estadual.

Em operação contra roubo de cargas, PC cumpre mandados no Torre do Sol Boteco em São Luís

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Foi deflagrada nesta quinta-feira, 11 de janeiro, pela Polícia Civil do Maranhão, através da Superintendência Estadual de Investigações Criminais (SEIC) um operação com objetivo de desarticular uma quadrilha de roubo de cargas.

Durante a ação, que ainda está em andamento, policiais cumpriram mandados de buscas e apreensão no Torre do Sol Boteco, bar localizado no bairro do Bequimão, em São Luís, e recolheram equipamentos e documentos.

Até o momento não há informações sobre prisão no local.

PC do Maranhão prende pistoleiro acusado de vários homicídios no Nordeste

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Pistoleiro preso em São Luís

Na noite da última quarta-feira (27), a Polícia Civil do Maranhão (PC-MA) realizou uma grande operação em São Luís, que resultou na prisão temporária de Vinicius Feitosa de Castro, de 45 anos, acusado de ser o autor de um duplo homicídio, que aconteceu em 15 de agosto deste ano, na área rural de Parambu, cidade do Ceará.

Segundo a autoridade policial da Superintendência Estadual de Investigações Criminais (SEIC), o acusado é um dos maiores pistoleiros do Nordeste, segundo a Polícia Judiciária, e também é responsável pelo duplo homicídio de dois irmãos, estudantes de Medicina em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, em 2004. Eles eram filhos do ex-prefeito de Fronteiras/PI, José Aquiles Filho.

A autoridade policial informou ainda que o pistoleiro também matou o servidor público Antônio Gervásio de Alencar, em 2002, quando ele levava seus três filhos para a escola, em Teresina.

Depois de uma investigação e inteligência que contou com a colaboração das polícias civis de vários estados, o fugitivo foi encontrado e capturado em uma loja de conveniência de um posto de gasolina perto da avenida dos Holandeses, em São Luís.

O preso foi levado para a delegacia, onde foram feitos os procedimentos legais, e depois foi transferido para o Sistema Penitenciário de Pedrinhas, onde ficará à disposição da Justiça.

A operação policial foi coordenada pelas equipes do Grupo de Resposta Tática (GRT) e do Departamento de Combate ao Roubo a Instituições Financeiras (DCRIF), que fazem parte da Superintendência Estadual de Investigações Criminais (SEIC) da Policia Civil Maranhense.

Polícia conduz dois influenciadores digitais à Seic por divulgação de jogos e rifas

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Fortune Rabbit, o jogo do coelho aposta

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Dois influenciadores digitais foram conduzidos à Superintendência Estadual de Investigações Criminais (Seic) nesta quinta-feira (26) por envolvimento com divulgação de jogos de azar e rifas.

A digital influencer Hellen Silva já havia sido ouvida na quarta-feira (25) e assinado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) onde se comprometia a não divulgar mais os conteúdos ilegais. No entanto, ela voltou a postar em suas redes sociais uma foto promovendo jogo de aposta, que agora está proibido por lei no Maranhão. A influenciadora foi novamente conduzida pela polícia à Seic, onde assinou um novo TCO.

Já o outro influenciador, realiza rifas por meio do perfil “Só capacetes slz” no Instagram. Ele foi intimado a depor na superintendência, onde também assinou o Termo Circunstanciado.